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동양파일(주) 주주총회소집결의
동양파일 2023.03.09 15:14 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 도고면 기곡로 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제10기 재무제표보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 류재훈 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 목희수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한 을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재훈 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - ㈜동양/건설부문 근무 - 동양시멘트(주) 근무 - ㈜동양/건재부문 근무 - 현)동양파일㈜ 재경이사 |
| 목희수 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 대한통운 부산콘테이너 지사 - 엘지전자 부산물류팀 - ㈜한림토건 - 현)한림건설㈜ 경리부 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 신풍해양산업 전무 - 현)동양파일(주) 감사 |
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