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동양파일(주) 주주총회소집결의
동양파일 2022.02.17 15:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 도고면 기곡리 62번길 6-8 더위트도고 B4층 한라홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 제9기 재무제표보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 한웅걸 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 김근수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -제9기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발행 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. -주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한웅걸 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 대림그룹 고려개발 근무 호원대 토목공학과 겸임교수 티이씨건설㈜ 전무이사 제이에스건설㈜ 사장 (사)건설품질기술사회 회장 동양파일㈜ 기술영업본부장(전무) 동양파일㈜ 대표이사(사장) |
| 김근수 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 한림건설㈜ 이사 한림건설㈜ 대표이사 동양파일㈜ 아산공장장(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)신풍해양산업 전무 현)동양파일㈜ 감사 |
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