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(주)엔투텍 주주총회소집결의
엔투텍 2023.03.16 15:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 ㈜엔투텍 1층 사내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.7.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 이욱재 선임의 건(재선임) 2-2. 사외이사 구영한 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건(후보자 : 배상진 재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱재 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)엔투텍 대표이사 前 (주)매니지먼트앤플랜 대표이사 前 (주)코디 전무이사 前 (주)펭귄오션레저 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구영한 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 現 (주)엔투텍 사외이사 前 (주)이노드 이사 前 (주)미디어레 이사 前 지오플러스(주) 대표이사 서울대학교 자원공학과 졸업 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상진 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 지축법무사사무소 대표법무사 現 (주)엔투텍 감사 前 (주) 휴비츠 감사 고려대학교 서어서문학과 졸업 |
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