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(주)아우딘퓨쳐스 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
아우딘퓨쳐스 2023.09.08 16:04 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-04 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사외이사 권오현 후보자 신규 선임의 건 |
가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 2-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-3호 사외이사 정태식 후보자 신규 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 박길태 후보자 신규 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 상기 부의안건 중 제2-3호의안 사외이사 정태식 후보자는 2023.09.30 국가정보원 퇴임예정으로 정부공직자윤리위원회의 취업여부 심사후 취업승인을 '득'해야 사외이사로 활동이 가능합니다. 따라서 사외이사 후보자가 금번 임시주주총회에서 사외이사로 선임되더라도 정부공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 못하는 경우 즉시 사임할 수 있습니다.(취임예정일 : 2023.10.31) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관변경의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건 2-2호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-3호 사외이사 정태식 후보자 신규 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 감사 박길태 후보자 신규 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제2-3호의안 사외이사 정태식 후보자는 2023.09.30 국가정보원 퇴임예정으로 정부공직자윤리위원회의 취업여부 심사후 취업승인을 '득'해야 사외이사로 활동이 가능합니다. 따라서 사외이사 후보자가 금번 임시주주총회에서 사외이사로 선임되더라도 정부공직자윤리위원회의 취업승인을 받지 못하는 경우 즉시 사임할 수 있습니다.(취임예정일 : 2023.10.31) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종국 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 갑진 대표이사 현) 한국전력전자협회 감사 |
| 김자넷지연 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 현) 아우딘퓨쳐스 화장품사업부 부사장 전) 아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태식 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 현) 국가정보원 국장 전) 국가정보원 단장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박길태 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 선진복지연구소 소장 전) 신경대학교 사회복지학과 교수 |
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