한송네오텍 2023.08.24 16:24 댓글0
정정일자 | 2023-08-24 |
1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-10 | |
3. 정정사유 | 현물출자에 대한 법원인가 결정에 따른 취득예정일 등 일정 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
6. 취득예정일자 | 2023-09-29 | 2023-08-24 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 현물출자에 관한 사항 (3) 현물 납입기일 : 2023년 09월 29일(잠정) 주1) 현물 납입기일은 법원의 인가여부에 따라 달라질 수 있습니다. |
- 현물출자에 관한 사항 (3) 현물 납입기일 : 2023년 08월 24일 |
- |
1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)신화아이티 | 대표이사 | 홍원희, 손준혁 |
자본금(원) | 2,007,690,000 | 회사와 관계 | 종속회사 | |
발행주식총수(주) | 200,769 | 주요사업 | 이차전지 리드탭 제조 및 판매 | |
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 84,462 | ||
취득금액(원) | 6,099,845,640 | |||
자기자본(원) | 44,497,568,105 | |||
자기자본대비(%) | 13.71 | |||
대기업 여부 | 미해당 | |||
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 193,846 | ||
지분비율(%) | 96.55 | |||
4. 취득방법 | 1) 대금 지급방법: 당사 발행신주로 지급 2) 대금 지급시기: 거래 종결일에 당사 신주로 지급 3) 자금조달 방법: 현물출자 방식 제3자배정 유상증자 |
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5. 취득목적 | 2차전지 소재 사업 및 지배력 강화 | |||
6. 취득예정일자 | 2023-08-24 | |||
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
-최근 사업연도말 자산총액(원) | 88,746,702,929 | 취득가액/자산총액(%) | 6.87 | |
8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
10. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-10 | |||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
불참(명) | - | |||
-감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
-계약내용 | - | |||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본건은 당사가 2차전지 소재사업 및 지배력 강화를 위해 (주)신화아이티의 주주 (주)알파홀딩스로부터 그가 보유한 보통주 84,462주를 인수하는 계약입니다. - 당사는 (주)신화아이티의 보통주 84,462주를 인수하고, 매매대금으로 당사의 유상증자 신주를 발행하는 현물출자 방식으로 진행합니다. - 취득목적물인 (주)신화아이티의 주당가치는 72,220원으로 산출되었으며, 산출된 주당가치 72,220원으로 양수할 예정이며, 당사는 금번 지분 취득으로 (주)신화아이티의 지분율 100%(특수관계인 포함)를 확보하게 됩니다.(취득 전 지분율 : 57.93%) - 현물출자에 관한 사항 (1) 현물출자자 : ㈜알파홀딩스 (2) 현물출자 목적물 및 그 대가로 부여할 주식의 종류와 수 (가) 현물출자 목적물 - 목적물 : ㈜신화아이티 보통주 84,462주 - 1주당가치 : 72,220원 - 총평가액 : 6,099,845,640원 (나) 그 대가로 부여할 주식의 종류와 수 - 부여할 주식 : ㈜한송네오텍 발행신주 보통주 5,550,360주 - 1주당 신주발행가액 : 1,099원 - 현물출자 납입금액 : 6,099,845,640원 (3) 현물 납입기일 : 2023년 08월 24일 (4) 신주의 인수방법 : 현물출자자가 신발행주식 총수 6,642,410주 중에서 그 일부인 5,550,360주를 인수하는 제3자배정 방식입니다. - 본건과 관련된 당사의 현물출자방식 제3자배정 유상증자는 법원의 인가여부에 따라 달라질 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다. - 상기 2항의 취득내역 중 자기자본은 2021사업연도말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액입니다. - 상기 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 2021사업연도말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항] 3항의 최근 3년간 거래내역은 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해년도 | 12,760 | 8,856 | 3,905 | 1,731 | 3,593 | -3,924 |
전년도 | 11,293 | 6,964 | 4,329 | 1,246 | 8,308 | -1,147 |
전전년도 | 10,342 | 6,829 | 3,512 | 900 | 7,994 | 222 |
1. 인적사항 | |||
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
(주)알파홀딩스 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 판교로 | 135-81-58772 |
직업(사업내용) | 시스템반도체 설계 및 디자인서비스, 팹리스 사업 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | 알파에쿼티파트너스(주) | 2,382,173 | 6.53 |
대표이사 | 김종인 | 10,000 | 0.03 |
(단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 100,463 | 자본금 | 15,857 |
부채총계 | 37,253 | 매출액 | 90,031 |
자본총계 | 63,211 | 당기순손익 | -40,254 |
외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | 감사범위제한으로 인한 한정 | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 상대방과의 관계 | |||
1. 회사와 상대방과의 관계 | 최대주주 | ||
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
최대주주 | (주)알파홀딩스 | 본인 | |
대표이사 | 고석주 | 관계없음 | |
이사 | 최진규 | 대표이사 | |
이사 | 김태용 | 관계없음 | |
이사 | 이정승 | 관계없음 | |
사외이사 | 신성현 | 관계없음 | |
사외이사 | 양용준 | 관계없음 | |
감사 | 안혜준 | 관계없음 | |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | 차입금(30억원) | ||
전년도 | 전환사채취득(60억원),유형자산취득(150억원) | ||
전전년도 | 유상신주취득(40억원),전환사채취득(1억원) |
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