부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한송네오텍 (정정)타법인주식및출자증권취득결정

한송네오텍 2023.08.24 16:24 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-24

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-10
3. 정정사유	현물출자에 대한 법원인가 결정에 따른 취득예정일 등 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2023-09-29	2023-08-24
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 현물출자에 관한 사항 (3) 현물 납입기일 : 2023년 09월 29일(잠정) 주1) 현물 납입기일은 법원의 인가여부에 따라 달라질 수 있습니다.	- 현물출자에 관한 사항 (3) 현물 납입기일 : 2023년 08월 24일

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)신화아이티	대표이사	홍원희, 손준혁
	자본금(원)	2,007,690,000	회사와 관계	종속회사
	발행주식총수(주)	200,769	주요사업	이차전지 리드탭 제조 및 판매
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	84,462
	취득금액(원)	6,099,845,640
	자기자본(원)	44,497,568,105
	자기자본대비(%)	13.71
	대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	193,846
	지분비율(%)	96.55
4. 취득방법		1) 대금 지급방법: 당사 발행신주로 지급 2) 대금 지급시기: 거래 종결일에 당사 신주로 지급 3) 자금조달 방법: 현물출자 방식 제3자배정 유상증자
5. 취득목적		2차전지 소재 사업 및 지배력 강화
6. 취득예정일자		2023-08-24
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		88,746,702,929	취득가액/자산총액(%)	6.87
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-08-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본건은 당사가 2차전지 소재사업 및 지배력 강화를 위해 (주)신화아이티의 주주 (주)알파홀딩스로부터 그가 보유한 보통주 84,462주를 인수하는 계약입니다. - 당사는 (주)신화아이티의 보통주 84,462주를 인수하고, 매매대금으로 당사의 유상증자 신주를 발행하는 현물출자 방식으로 진행합니다. - 취득목적물인 (주)신화아이티의 주당가치는 72,220원으로 산출되었으며, 산출된 주당가치 72,220원으로 양수할 예정이며, 당사는 금번 지분 취득으로 (주)신화아이티의 지분율 100%(특수관계인 포함)를 확보하게 됩니다.(취득 전 지분율 : 57.93%) - 현물출자에 관한 사항 (1) 현물출자자 : ㈜알파홀딩스 (2) 현물출자 목적물 및 그 대가로 부여할 주식의 종류와 수 (가) 현물출자 목적물 - 목적물 : ㈜신화아이티 보통주 84,462주 - 1주당가치 : 72,220원 - 총평가액 : 6,099,845,640원 (나) 그 대가로 부여할 주식의 종류와 수 - 부여할 주식 : ㈜한송네오텍 발행신주 보통주 5,550,360주 - 1주당 신주발행가액 : 1,099원 - 현물출자 납입금액 : 6,099,845,640원 (3) 현물 납입기일 : 2023년 08월 24일 (4) 신주의 인수방법 : 현물출자자가 신발행주식 총수 6,642,410주 중에서 그 일부인 5,550,360주를 인수하는 제3자배정 방식입니다. - 본건과 관련된 당사의 현물출자방식 제3자배정 유상증자는 법원의 인가여부에 따라 달라질 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다. - 상기 2항의 취득내역 중 자기자본은 2021사업연도말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감내역을 반영한 금액입니다. - 상기 7항의 최근 사업연도말 자산총액은 2021사업연도말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항] 3항의 최근 3년간 거래내역은 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	12,760	8,856	3,905	1,731	3,593	-3,924
전년도	11,293	6,964	4,329	1,246	8,308	-1,147
전전년도	10,342	6,829	3,512	900	7,994	222

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)알파홀딩스	대한민국	경기도 성남시 분당구 판교로	135-81-58772
직업(사업내용)		시스템반도체 설계 및 디자인서비스, 팹리스 사업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	알파에쿼티파트너스(주)	2,382,173	6.53
대표이사	김종인	10,000	0.03
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2022	결산기	12월
자산총계	100,463	자본금	15,857
부채총계	37,253	매출액	90,031
자본총계	63,211	당기순손익	-40,254
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	감사범위제한으로 인한 한정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		(주)알파홀딩스	본인
대표이사		고석주	관계없음
이사		최진규	대표이사
이사		김태용	관계없음
이사		이정승	관계없음
사외이사		신성현	관계없음
사외이사		양용준	관계없음
감사		안혜준	관계없음
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	차입금(30억원)
전년도	전환사채취득(60억원),유형자산취득(150억원)
전전년도	유상신주취득(40억원),전환사채취득(1억원)