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(주)신테카바이오 주주총회소집결의
신테카바이오 2024.02.29 14:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 신테카바이오 ABS센터 4층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제15기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안: 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임) 제4호 의안: 사내이사 조혜경 선임의 건(중임) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종선 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - American Univ. 생화학/생물정보 박사 - NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원 - KIST 박사후 연구원 - 한국질병관리본부 책임연구원 (전) - (주)디엔에이링크 BI본부장 (전) |
| 조혜경 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 약학대학 임상약학/규제과학 부교수(전) - 한국BMS제약 개발부 부서장(Senior Director)/전무 (전) - 한국쉐링제약주식회사 학술개발본부장 Medical Director (전) |
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