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(주)보광산업 주주총회소집결의
보광산업 2022.03.11 13:24 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 유통단지로 3길 40(산격동)본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 (별도 및 연결) 재무제표 승인의 건(현금배당 예 정 내용 : 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 임성도 신규선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성도 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1990.10~2003.12 한국표준협회 대구경북지부 근무 2004.01~2007.12 한국표준협회 교육개발팀 팀장 역임 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부 본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부 본부장 역임 2013.01~ 현재 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 재직 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 폐전지 재활용 31. 비철금속제품의 제조 및 판매 32. 비철금속 1차 제련 및 정련 33. 폐기물 수집, 처리, 이용업 34. 광물자원개발 및 판매업 35. 금속원료 재생업 36. 비철금속원료 재생업 37. 자동차 해체재활용업 38. 2차 전지 제조 및 판매업 39. 에너지 저장장치 제조업 40. 폐기물 처리 및 재활용업 41. 원료 재생업 42. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업 43. 수출입업 44. 전자 및 전기사업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 45. 귀금속 세공 및 일상장식품의 스크랩에서 금속 회수 46. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 47. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 48. 고순도 알루미늄 생산, 판매 49. 회수된 금속에서 소재의 생산 판매업 50. 전기, 전자 제품의 제조 판매업 51. 기타 비철금속 주조업 |
추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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