부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)보광산업 정기주주총회결과

보광산업 2022.03.28 14:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,422		- 매출액	71,898
	- 부채총계	56,135		- 영업이익	13,261
	- 자본금	18,169		- 당기순이익	10,057
	- 자본총계	84,286		*주당순이익(원)	277
나. 연결	- 자산총계	146,064		- 매출액	71,898
	- 부채총계	60,360		- 영업이익	13,214
	- 자본금	18,169		- 당기순이익	9,790
	- 자본총계	85,703		*주당순이익(원)	269
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		5,450,782,650
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.32
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-감사 임성도 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※부의사항 제1호 의안: 제18기(2021년1월1일~202 1년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 150원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호의안:이사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 임성도 신규선임의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2020년12월31일)전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일(2020.12.22~2020.12.28)간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (5,555원)에 대한 1주당 배당금비율 입니다.
※관련공시		2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-11 참고서류 2022-03-11 주주총회소집결의 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성도	1964-03	3	신규선임	비상근	1990.10~2003.12 한국표준협회 대구경북지부 근무 2004.01~2007.12 한국표준협회 교육개발팀 팀장 역임 2008.01~2009.12 한국표준협회 경북서부지역본부 본부장 역임 2010.01~2012.12 한국표준협회 경남지역본부 본부장 역임 2013.01~ 현재 한국표준협회 대구경북지역본부 위원 재직

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30. 폐전지 재활용 31. 비철금속제품의 제조 및 판매 32. 비철금속 1차 제련 및 정련 33. 폐기물 수집, 처리, 이용업 34. 광물자원개발 및 판매업 35. 금속원료 재생업 36. 비철금속원료 재생업 37. 자동차 해체재활용업 38. 2차 전지 제조 및 판매업 39. 에너지 저장장치 제조업 40. 폐기물 처리 및 재활용업 41. 원료 재생업 42. 2차 전지 소재의 제조 및 판매업 43. 수출입업 44. 전자 및 전기사업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 45. 귀금속 세공 및 일상장식품의 스크랩에서 금속 회수 46. 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 47. 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 48. 고순도 알루미늄 생산, 판매 49. 회수된 금속에서 소재의 생산 판매업 50. 전기, 전자 제품의 제조 판매업 51. 기타 비철금속 주조업		추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-