부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

케이엠제약(주) 주주총회소집결의

케이엠제약 2023.03.10 13:48 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
	시간	07:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121 케이엠제약 주식회사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제08기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(개정상법 반영 등) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정