케이엠제약 2022.03.28 11:32 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,067 | - 매출액 | 22,705 | |
- 부채총계 | 12,769 | - 영업이익 | 866 | ||
- 자본금 | 2,788 | - 당기순이익 | -219 | ||
- 자본총계 | 40,297 | *주당순이익(원) | -8 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제07기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 등 재무제표승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 및 개정상법 반영 등) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 백승원(BAIK BRIANSEUNG WON) (신규선임) → 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
백승원(BAIK BRIAN SEUNGWON) | 1984-12 | 3년 | 신규선임 | 조지워싱턴대학 국제경영학 졸업 (2008) 프랭클린템플턴투신운영(2009) SK이노베이션 (2010-2018) 케이엠제약㈜ 부사장 (2018~現) |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 30. 식음료품 및 식음료품첨가물의 수입,제조,가공 및 판매업 31. 화장품 관련 서비스 상품의 매매 32. 동물의약품 등(의약품,의료용구 및 위생용품)의 제조, 가공 및 판매업 33. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 34. 창고업 및 물류대행업 35. 운수업 36. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 37. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 38. 연예인 매니지먼트업 및 엔터테인먼트업 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
24. 의료기기 판매업 | 24. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 변경 | |
사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | 12-31 |
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