부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)심텍 정기주주총회결과

심텍 2023.03.30 16:01 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,148,440		- 매출액	1,460,906
	- 부채총계	571,703		- 영업이익	309,984
	- 자본금	17,079		- 당기순이익	239,194
	- 자본총계	576,738		*주당순이익(원)	7,511
나. 연결	- 자산총계	1,266,333		- 매출액	1,697,452
	- 부채총계	653,732		- 영업이익	352,354
	- 자본금	17,079		- 당기순이익	246,101
	- 자본총계	612,602		*주당순이익(원)	7,719
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		15,922,938,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임(3년) 사외이사 1명 재선임(3년)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 :1주당 예정배당금 보통주 500원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김영구 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한병준 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영구	1967-09	3	재선임	前. ㈜심텍홀딩스 CFO 前. ㈜심텍 부사장/전략기획 본부장 現. ㈜심텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한병준	1959-08	3	재선임	前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장 前. ㈜에이팩트 사외이사 現. 오션브릿지㈜ 사외이사 現. ㈜심텍 사외이사	오션브릿지㈜ (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 연수원 운영업 13. 교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무		연수원 운영에 대한 근거를 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-