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(주)팬젠 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
팬젠 2023.10.13 11:44 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-27 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 부의안건 |
제1호의안 : 이사선임의 건(세부내역미확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤원도 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건 제2호 의안 : 감사(비상근) 박진규 선임의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2023-09-27 | 2023-10-13 |
| 이사선임세부내역 | - | 추가 |
| 감사선임세부내역 | - | 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤원도 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 박정근 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김기철 선임의 건 제2호 의안 : 감사(비상근) 박진규 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-09-27 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원도 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 前)마크로젠 전략기획 前)CJ제일제당 BIO 전략기획 前)크리스탈바이오사이언스 대표이사 |
| 박정근 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 前)화일약품(주)재경팀장 前)화일약품(주) 경영기획본부 상무 現)화일약품㈜ 경영기획본부 전무 |
| 김기철 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | 前)삼성전자 선행 광원과학개발팀 상무 前)삼성디스플레이 품질팀 상무 現)㈜금호에이치티 모듈개발연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)금융감독원 前)미래에셋증권감사및감사위원 前)한국거래소분쟁조정위원회위원 前)애플투자증권감사 前)현대자산운용이사(비상근) 前)한국정보통신(주)고문(비상근) 前)네오펙트㈜사외이사 現)리코자산운용(주)비상근감사 |
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