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매출액증가율 위
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ROE 위
코스맥스엔비티(주) 정기주주총회결과
코스맥스엔비티 2023.03.30 15:25 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,510 | - 매출액 | 220,316 | |
| - 부채총계 | 195,303 | - 영업이익 | 30,253 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | -27,902 | ||
| - 자본총계 | 96,207 | *주당순이익(원) | -1,352 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 303,971 | - 매출액 | 328,207 | |
| - 부채총계 | 256,717 | - 영업이익 | 2,240 | ||
| - 자본금 | 10,314 | - 당기순이익 | -12,915 | ||
| - 자본총계 | 47,254 | *주당순이익(원) | -633 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 및 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안: 제21기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤원일 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 김성호 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤원일 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 前 코스맥스(주) 경영지원본부 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅 부사장 前 코스맥스엔비티(주) CPO 現 코스맥스엔비티(주) CEO |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 前 코스맥스(주) 마케팅본부 이사 前 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사 前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄 부사장 前 코스맥스(주) 마케팅본부 부사장 現 코스맥스(주) 대표이사 사장 現 (겸)코스맥스비티아이(주) 사장 |
| 이진우 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼우기초기술 CFO 前 코스맥스엔비티(주) 전략마케팅본부장 現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성호 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 前 식품의약품안전처 의약품 안전국 의약품 정책과장 前 식품의약품안전처 소비자위해예방국장 前 식품의약품안전처 의료기기안전국장 前 식품의약품안전처 경인지방식품의약품안전청장 現 법무법인(유) 율촌 고문 |
現 (주) 옵토레인 사외이사 |
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