부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

케이디켐(주) 정기주주총회결과

케이디켐 2023.03.29 15:39 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,289		- 매출액	62,062
	- 부채총계	25,253		- 영업이익	5,585
	- 자본금	2,017		- 당기순이익	6,480
	- 자본총계	84,036		*주당순이익(원)	1,696
나. 연결	- 자산총계	122,226		- 매출액	62,125
	- 부채총계	25,869		- 영업이익	5,697
	- 자본금	2,017		- 당기순이익	8,162
	- 자본총계	96,357		*주당순이익(원)	2,136
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	430
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,643,183,510
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.1
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원인 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				●제1호 의안: 제37기(2022년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) >> 원안대로 승인 ●제2호 의안: 정관변경의 건 >> 원안대로 승인 ●제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원이 될 사외이사 김민성선임의 건 >> 원안대로 승인 제3-2호: 감사위원이 될 사외이사 이준근선임의 건 >> 원안대로 승인 제3-3호: 감사위원이 될 사외이사 김광호선임의 건 >> 원안대로 승인 ●제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민성	1970-06	1	재선임	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트	(주)바이오솔루션 사외이사 선임 예정
이준근	1961-01	1	신규선임	前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문	-
김광호	1966-10	1	신규선임	前) 삼일회계법인 파트너	㈜애드미션 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김민성	1970-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) (주)씨디네트웍스 인적자원실 인사총괄 임원 前) (주)IBK기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트 現) (주)HR체인지 대표컨설턴트
이준근	1961-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 동우화인켐 상무 (제3영업본부장, 케미칼사업본부장) 前) 에스에스엘엠 전무 (경영지원그룹장) 前) 동우화인켐 고문
김광호	1966-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼일회계법인 파트너