부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 맘스터치앤컴퍼니 정기주주총회결과

맘스터치 2022.03.30 14:47 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	126,535		- 매출액	301,141
	- 부채총계	41,378		- 영업이익	38,579
	- 자본금	10,182		- 당기순이익	28,030
	- 자본총계	85,157		*주당순이익(원)	320
나. 연결	- 자산총계	122,938		- 매출액	300,998
	- 부채총계	41,488		- 영업이익	39,456
	- 자본금	10,182		- 당기순이익	23,301
	- 자본총계	81,450		*주당순이익(원)	267
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 제1호 의안 : 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 류홍열 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 이광택 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류홍열	1979-02	3	신규선임	2022~현재 비댁스 주식회사 2007~현재 법무법인(유) 광장(Lee & Ko) 2012~2013 Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan, LLP 서울대학교 기계항공공학 학사	비댁스 주식회사(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광택	1947-12	3	신규선임	상근	2019~현재 ㈜맘스터치앤컴퍼니 감사 2014~현재 국민대학교 법과대학 명예교수 1993~현재 산업사회연구소 소장 2017~2019 ㈜맘스터치앤컴퍼니 사외이사 1994~2014 국민대학교 법과대학 교수