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기준
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ROE 위
(주)켐트로스 주주총회소집결의
켐트로스 2023.02.27 14:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 270번길 28 2공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이동훈 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 유용상 재선임 제2-3호 의안 : 사외이사 황양구 재선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | (현) (주)켐트로스 대표이사 |
| 유용상 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (현) (주)켐트로스 첨단소재 생산총괄 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황양구 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | (전) 케이프투자증권 ECM 본부, 본부장 (현) 센텀인베스트 부사장/투자본부장 |
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