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(주)디와이디 주주총회소집결의
디와이디 2024.02.26 18:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 2층 사파이어룸(스페이스쉐어 서울역센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정창래 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 이일준 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 사내이사 이근영 선임의 건(재선임) 제2-4호 : 사외이사 김덕배 선임의 건(재선임) 제2-5호 : 사외이사 이재홍 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 나종희 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창래 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 現) 삼부토건(주) 대표이사 現) (주)디와이디 대표이사 現) 법무법인 일산 변호사 前) (주)오스토리 대표이사 前) (주)원마운트 감사 前) 의정부지방검찰청 검사 前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업 |
| 이일준 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 現) 삼부토건(주) 회장 現) 대양산업개발(주) 회장 現) 서울과학종합대학원 지도교수 現) 세계대한태권도연맹 부총재 前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사 |
| 이근영 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)디와이디 사내이사 前) 대한항공 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕배 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 現) (주)디와이디 사외이사 現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사 前) 국회의장 비서실장 前) 제16대 국회의원 前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업 |
- |
| 이재홍 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 前) 파주시장 前) 행정중심복합도시 건설청장 前) 대통령실 경제비서관 前) 국토해양부 기획관리실장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종희 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)디와이디 감사 現) 하나로세무법인 대표세무사 前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임 前) 인천대학교 대학원 경영학 박사 |
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