부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)링크제니시스 정기주주총회결과
링크제니시스 2023.03.23 16:18 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,793 | - 매출액 | 14,471 | |
| - 부채총계 | 3,059 | - 영업이익 | 3,609 | ||
| - 자본금 | 1,146 | - 당기순이익 | 1,860 | ||
| - 자본총계 | 41,734 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,454 | - 매출액 | 17,267 | |
| - 부채총계 | 3,751 | - 영업이익 | 3,640 | ||
| - 자본금 | 1,146 | - 당기순이익 | 1,904 | ||
| - 자본총계 | 43,703 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 비상근이사 1명,사외이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영달 선임의 건-> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 김기수 선임의 건-> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조신용 선임의 건(비상근)-> 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 김화수 선임의 건(비상근)-> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(임홍재, 비상근) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 10억원)-> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(지급상한: 1억원)-> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 상기 3. 임원현황과 관련하여, 당사는 최근사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업에 해당되어 사외이사 선임의무는 없으나, 본 주주총회를 통해 사외이사를 선임하였습니다. ※ 이사와 감사 퇴임(주주총회 2023.3.23) - 사내이사: 김병희 임기만료, 백인혁 자진퇴임, - 사외이사: 정태복 자진퇴임, - 감 사: 최석환 자진퇴임 |
|||||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-08 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2021~현재.아이이스파워텔(주) 대표이사 회장 1997~현재.(주)아이디스 대표이사 회장 2011~현재.(주)아이디스홀딩스 대표이사 회장 1993~1998 KAIST 전산학과 박사 |
| 김기수 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 2021~현재.아이드스파워텔(주) 경영기획본부 전무 2020~현재.(주)아이디스 경영기획본부 전무 2000~현재.㈜아이디스홀딩스 경영기획본부 전무 1983~1991 경북대학교 회계학과 학사 |
| 조신용 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 2021~현재.아이디스파워텔㈜ 기타비상무이사 2011~현재.㈜아이디스 CFO 2021~현재.㈜아이베스트 CFO 1991~1999 순천대학교 회계학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 2023~현재.에듀윌 경영고문 2016~2018 경기도일자리재단 대표이사 1997~2015 ㈜잡코리아 대표이사 ~2019 북한대학원대학교 북한경제전공 박사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2020~현재.아이디피(주) 감사 2020~현재.뉴젠인베스트먼트 대표이사 2019~2020 동양피스톤(주) 사외이사 2016~2019 지엠비인베스트먼트 대표이사 ~1986 서울대학교 경영학과 석사 |
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