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(주)링크제니시스 주주총회소집결의
링크제니시스 2023.03.02 17:57 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실(관양동,대륭테크노타운15차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고서 2. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영달(이사회의장) 제2-2호 의안: 사내이사 김기수 제2-3호 의안: 기타비상무이사 조신용(비상근) 제2-4호 의안: 사외이사 김화수(비상근) 제3호 의안: 감사 선임의 건: 임홍재(비상근) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하며, 세부사항은 주주총회소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다. - 코로나-19 관련하여 주주총회 개최 시 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되거나 마스크를 착용하지 않은 경우 출입을 제한하게 됩니다. 주주총회 개최 전 코로나-19 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 되는 경우, 재공지하여 드릴 예정입니다 |
|||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | KAIST 전산학과 박사 1997~현재 ㈜아이디스 대표이사 회장 2012~현재 ㈜코텍 대표이사 회장 2011~현재 ㈜아이디스홀딩스 대표이사 회장 2021~현재 아이디스파워텔㈜ 대표이사 회장 |
| 김기수 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 회계학과 학사 2000~2011 ㈜아이디스 경영지원본부 상무이사 2000~현재 ㈜아이디스홀딩스 경영기획본부 전무이사 2020~현재 ㈜아이디스 경영지원본부 전무이사 2021~현재 아이디스파워텔㈜ 경영기획본부 전무이사 |
| 조신용 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 순천대학교 회계학과 학사 2001~2011 ㈜아이디스 회계팀장 2011~현재 ㈜아이디스 재경실장 2021~현재 ㈜아이베스트 CFO 2021~현재 아이디스파워텔㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 북한대학원대학교 북한경제전공 박사 1997~2015 ㈜잡코리아 대표이사 2002~2007 ㈜엔도어즈 대표이사 2016~2018 경기도일자리재단 대표이사 2020~2022 삼성전기 Zero-base Lab 리딩 및 컨설팅 2023~현재 에듀윌 경영고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 석사 2016~2019 지엠비인베스트먼트 대표이사 2019~2020 동양피스톤㈜ 사외이사 2020~현재 뉴젠인베스트먼트 대표이사 2020~현재 아이디피㈜ 감사 |
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