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알에프에이치아이씨(주) 주주총회소집결의
RFHIC 2023.03.07 17:21 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당:100원/주) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조덕수 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조삼열 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 최길수 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 진대호 재선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제8기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.(자세한 사항은 추후 공시예정인 참고서류와 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.) | |||
| ※관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조덕수 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | - 현 알에프에이치아이씨(주) 대표이사 - 뉴욕주립대학교 Finance 졸업 |
| 조삼열 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - 현 알에프에이치아이씨(주) 회장 - 연세대학교 대학원 전자공학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최길수 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 현 법무법인 베이시스 대표변호사 - 서울중앙지방검찰청 부장검사 등 - 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진대호 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현 알에프에이치아이씨(주) 감사 - GS ITM 대표이사 - 충남대학교 계산통계학과 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 우주선, 위성체 및 동 부분품의 설계 제조판매 직매 임대 서비스업 - 위성통신시스템 및 부품 개발, 제조 및 판매 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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