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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)미래생명자원 정기주주총회결과
미래생명자원 2023.03.29 15:34 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,050 | - 매출액 | 47,914 | |
| - 부채총계 | 11,265 | - 영업이익 | 1,891 | ||
| - 자본금 | 1,989 | - 당기순이익 | 893 | ||
| - 자본총계 | 40,785 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,095 | - 매출액 | 75,635 | |
| - 부채총계 | 15,260 | - 영업이익 | 1,582 | ||
| - 자본금 | 1,989 | - 당기순이익 | 878 | ||
| - 자본총계 | 40,834 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 2022년 결산 재무제표 승인 및 연결재무제표승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 件 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3 | 재선임 | (86.02) 고려대 축산학과 (86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장 (배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병열 | 1963-09 | 3 | 재선임 | (96.07) The Ohio State University 축산학과 박사 (99.09~04.12) CJ 사료기술연구소 수석연구원 (축우) (05.01~05.12) CJ Feed 중앙연구소장 (06.01~17.10) 미래자원엠엘 전무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (92.02) 서울대 축산학과 (91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준교 | 1953-09 | 3 | 재선임 | (79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장 (93.03~12.05) 코타콤 대표이사 (95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사 (15.03~현재) 엘가디엔씨 사내이사 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 사외이사 (17.11~현재) 미래생명자원 사외이사 |
엘가디엔씨 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (94.02) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10~현재) 건국대학교 동물자원과학과 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사 |
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