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(주)미래생명자원 주주총회소집결의
미래생명자원 2023.03.02 14:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제1공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제8기 정기주주총회 소집의 件 가.보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서) 제2호 의안 : 이사 선임의 件 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 件 제2-2호 의안 : 사내이사 최병열 선임의 件 제2-3호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 件 제2-4호 의안 : 사외이사 정준교 선임의 件 제3호 의안 : 감사 남두석 선임의 件 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 제2호 의안 전자투표제도 도입의 件 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제8기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성진 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | (86.02) 고려대 축산학과 (86.09~88.07) 고려대 가축영양학과 석사 (89.07~97.07) 대한제당 과장(배합비 담당) (98.02~17.10) 미래자원엠엘 대표이사 (17.11~현재) 미래생명자원 대표이사 |
| 최병열 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | (96.07) The Ohio State Univ 축산학과 박사 (99.09~04.12) CJ 사료기술연구소 수석연구원(축우) (05.01~05.12) CJ Feed 중앙연구소장 (06.01~17.10) 미래자원엠엘 전무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 전무이사 |
| 김형준 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (92.02) 서울대 축산학과 (91.12~03.05) 대한제당 양돈 R&D (04.01~17.10) 미래자원엠엘 상무이사 (17.11~현재) 미래생명자원 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준교 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | (79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장 (93.03~12.05) 코타콤 대표이사 (95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사 (99.05~현재) 엘가디엔씨 사내이사 (17.03~10) 미래자원엠엘 사외이사 (17.11~현재) 미래생명자원 사외이사 |
엘가디엔씨 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남두석 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (82.02) 경상대 축산학과 (84.02) 서울대 축산학과 석사 (89.02) 서울대 축산학과 박사 (94) 알버타 대학교 가축영양학과 박사 (84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장 (95.02~97.12) 신동방 축종운영팀장 (98.01~00.10) 우성사료 단위동물연구 부장 (00.10~01.10) 서울사료 연구개발총괄이사 (01.11~03.10) 올더베스트 연구기술이사 (03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장 (14.10-현재) 건국대학교 동물자원연구센터 학술연구 교수 (17.03~17.10) 미래자원엠엘 감사 (17.11~현재) 미래생명자원 감사 |
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