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(주)켐온 주주총회소집결의
켐온 2022.02.21 14:31 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센타 1층 바이오대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호의안: 제07기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 사외 이사 김희태 재선임(예선)의 건 -제3호의안: 정관 일부 변경의 건 -제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -사외이사 후보자 김희태의 임기만료는 2022. 03. 25이나 금번 정기주주총회에서 재선임에 대하여 미리 승인받고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희태 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 2022.02 ~ 現)한양대학부속병원 신경과 교수 2018.09 ~ 現)온셀렉스큐어 대표이사 2017.02 前)대한파킨슨병 및 이상운동질환학회 회장 역임 |
온셀렉스큐어 (대표이사) |
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