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(주)싸이토젠 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

싸이토젠 2024.02.02 17:32 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2024-02-02
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-01-02
3. 정정사유 주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요 내용 -제 1호 의안: 이사 선임의 건 -제 1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건
-제 2호 의안: 사내이사 안지훈 선임의 건
-제 3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. -
- 부의 안건 확정으로 인해 정정공시하는 건입니다.
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-02-21
시간 오전9시
2. 장소 서울 송파구 법원로 128 A동 8층 회의실
3. 의안 주요내용 -제 1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건
-제 2호 의안: 사내이사 안지훈 선임의 건
-제 3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-01-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
사철기 1962-08 3년 신규선임 유한양행 이사
유한양행 상무
유한양행 전무
유한메디카 대표이사
現 비씨월드제약 상임고문
안지훈 1981-10 3년 신규선임 ㈜네모파트너즈HCG  컨설턴트
㈜삼성생명보험주식회사 법인사업부 대리
㈜에프엠어소시에이츠 수석컨설턴트
의료법인 삼광의료재단 전략기획수석
㈜삼광랩트리 대표이사
㈜에스엠엘제니트리 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈석 1982-11 3년 신규선임 ㈜엔지넷 연구소 사원
박장원특허법률사무소 특허11부 변리사 팀장
디스이즈엔지니어링㈜ 전략기획팀 차장 팀장
비케이엠㈜ 전략기획팀 팀장
現㈜SML제니트리 경영관리본부 본부장 경영기획팀 팀장 겸임
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