부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)제테마 정기주주총회결과
제테마 2023.03.27 16:27 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,353 | - 매출액 | 45,994 | |
| - 부채총계 | 131,407 | - 영업이익 | 4,006 | ||
| - 자본금 | 8,907 | - 당기순이익 | 1,455 | ||
| - 자본총계 | 56,946 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1인 신규선임 -상근감사 1인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 제14기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 2-1호의안 : 제17조 전환사채의 발행 2-2호의안 : 제18조 신주인수권부사채의 발행 2-3호의안 : 제19조 교환사채의 발행 ▷원안대로 승인 제 3호 의안 사내이사 남정선 선임의 건 ▷원안대로 승인 제 4호 의안 상근감사 조기성 선임의건 ▷원안대로 승인 제 5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 6호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 7호 의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남정선 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 프로넥스(현 제테마) 창업대표이사 휴메딕스 상무이사 엘피스 영업대표 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기성 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 감사본부 엘지디스플레이 전략/마케팅 (현) 엔게인 경영총괄 부사장 |
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