부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

인크로스(주) 정기주주총회결과

인크로스 2023.03.31 16:44 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	235,082		- 매출액	49,444
	- 부채총계	129,801		- 영업이익	19,842
	- 자본금	6,422		- 당기순이익	15,538
	- 자본총계	105,281		*주당순이익(원)	1,292
나. 연결	- 자산총계	236,898		- 매출액	53,308
	- 부채총계	130,941		- 영업이익	19,632
	- 자본금	6,422		- 당기순이익	15,409
	- 자본총계	105,957		*주당순이익(원)	1,281
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	389
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		4,688,281,682
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1인 신규선임 사외이사 겸 감사위원 1인 신규선임 사외이사 겸 감사위원 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제16기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 보통주 1주당 389원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 구자성 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 김현철 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2022-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-09 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자성	1975-08	3	신규선임	- SK플래닛 경영전략그룹 Manager - SK텔레콤 포트폴리오혁신담당 PL (현)SK스퀘어 전략담당 겸 MD

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현철	1969-06	3	재선임	- 법무법인 상현 변호사 - 법무법인 유담 변호사 (현)법무법인 공존 변호사	-
장재호	1972-01	3	신규선임	- 삼일회계법인 S. Manager - 이현회계법인 상무이사 (현)정진세림회계법인 파트너 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현철	1969-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인 상현 변호사 - 법무법인 유담 변호사 (현)법무법인 공존 변호사
장재호	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 S. Manager - 이현회계법인 상무이사 (현)정진세림회계법인 파트너 회계사