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(주)이노인스트루먼트 주주총회소집결의
이노인스트루먼트 2023.03.16 14:20 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 테크노파크로 151 오라카이 호텔 ROSE 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제8기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경,사업목적추가) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 성환태 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정관변경 안건에는 상호변경을 포함하고 있습니다 [변경 전] (주)이노인스트루먼트 [변경 후] (주)알비케이그룹 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성환태 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -前 신한금융투자 상무 -前 현대증권 전무 -現 조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사 |
조인에셋글로벌자산운용㈜ 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수상운동용구 장비개발,제조,판매,수출입업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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