부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)토박스코리아 정기주주총회결과

토박스코리아 2023.03.28 14:34 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,737		- 매출액	30,101
	- 부채총계	3,317		- 영업이익	3,953
	- 자본금	4,807		- 당기순이익	3,020
	- 자본총계	31,419		*주당순이익(원)	321
나. 연결	- 자산총계	41,580		- 매출액	51,232
	- 부채총계	8,993		- 영업이익	4,987
	- 자본금	4,807		- 당기순이익	4,154
	- 자본총계	32,586		*주당순이익(원)	416
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이선근) 재선임 사외이사 1명(김진욱) 선임 감사 1명(김도윤) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항: (1) 제8기 감사보고 (2) 제8기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (대표이사 이선근- 1974년 5월 20일생) - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김진욱- 1978년 1월 21일생) - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김도윤- 1978년 2월 4일생) - 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다. (이사회 결의일자:2023.02.21)
※관련공시		2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선근	1974-05	3	재선임	현) 토박스코리아 대표이사 (2012.01~) 전) 휠라코리아 상품기획 팀장 전) 데상트코리아 상품기획 과장 전) 리복코리아 ㆍ 건국대학교 경제학 학사 ㆍ 서울대학교 경영전문대학원 경영학과 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진욱	1978-01	3	신규선임	현) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 부교수 현) 건국대학교 경영전문대학원 부원장 전) 금융감독원 회계제도실 자문교수 전) 건국대학교 경영대학 경영학과 회계전공 조교수 전) Rutgers, The State University of New Jersey 경영대학 조교수 ㆍ The Ohio State University 경영대학 회계학 학사 ㆍ Cornell University 공과대학 통계학 석사 ㆍ University of Oregon 경영대학 경영학박사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도윤	1978-02	3	신규선임	비상근	현) 우리PE자산운용 상무 전) 베이글코드 CFO(상무) 전) LB인베스트먼트 이사 ㆍ서울대학교 산업공학과 학사 ㆍINSEAD 경영대학원 석사 ㆍ공인회계사 (KICPA)