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기준
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(주)로보로보 주주총회소집결의
로보로보 2023.03.10 13:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 8 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 사외이사2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 오영탁 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제5호 의안은 2023년 1월 2일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 1월 2일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-01-02 주식매수선택권부여에관한신고 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영석 (사내이사) |
1962-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 (사외이사) |
1962-10 | 3 | 재선임 | (현) 호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재) | - |
| 오영탁 (사외이사) |
1969-06 | 3 | 신규선임 | (현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재) | - |
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