부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)로보로보 정기주주총회결과

로보로보 2023.03.27 11:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,337		- 매출액	7,852
	- 부채총계	1,826		- 영업이익	78
	- 자본금	2,035		- 당기순이익	-324
	- 자본총계	29,511		*주당순이익(원)	-16
나. 연결	- 자산총계	31,665		- 매출액	11,863
	- 부채총계	2,124		- 영업이익	-182
	- 자본금	2,035		- 당기순이익	-350
	- 자본총계	29,541		*주당순이익(원)	-17
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명 선임, 사외이사2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		66.67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 8 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 사외이사2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 오영탁 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제5호 의안은 2023년 1월 2일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받은 건 이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 1월 2일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시		2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-01-02 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영석	1962-02	3	재선임	(현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성근	1962-10	3	재선임	(현) (주)로보로보 사외이사(2020년~현재) (현) 호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재)	-
오영탁	1969-06	3	신규선임	(현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재)	-