부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)파마리서치 주주총회소집결의
파마리서치 2023.02.13 15:34 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 강릉시 과학단지로 77-19 (주) 파마리서치 제2공장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 강기석 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김신규 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정유진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 서동철 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(삼십억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 주주총회 일시, 장소 등의 불가피한 변경 시 변경 권한은 주주총회 의장 또는 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기석 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | - RMIT 마케팅 석사 - 前 현대약품㈜ 개발부 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사 |
| 김신규 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 약학 - 前 한국콜마㈜ 부사장 - 現 ㈜ 파마리서치 대표이사 |
| 정유진 | 1991-03 | 3년 | 신규선임 | - Doctor of Pharmacy / Northeastern University - Johnson&Johnson Consumer / Rogaine® Intern, Marketing - 前 ㈜ 대웅제약 개발부 - 前 ㈜ 파마리서치 개발부 - 現 Pharmaresearch USA, Inc. 법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서동철 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 경영학 석사 - 중앙대학교 약학대학원 약물학 석사 - 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사 - 現 중앙대학교 약학대학 명예교수 |
한미약품(사외이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
전문가방송
1/3
연관검색종목 04.28 22:00 기준