아이쓰리시스템 2023.03.09 12:33 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
시간 | 오전 11시 | ||
2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동) 아이쓰리시스템(주) 본사 2층 대회의실 |
||
3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 (2022.1.1~2022.12.31) 개별재무제표 승인에 관한 건(이익잉여금처분계산서 포함) * 제25기 현금배당(안), 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
※관련공시 | 2023-03-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
전문가방송
연관검색종목 05.07 12:00 기준