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(주)경보제약 주주총회소집결의
경보제약 2023.02.15 17:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 실옥로 174(본사 4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 1주당 50원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 5항의 결정일은 이사회결의일임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 동물용 사료 제조업 및 판매 - 의료기기 수리업 |
신사업 추진 등을 목적으로 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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