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(주)케어젠 주주총회소집결의
케어젠 2024.02.29 14:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은미 | 1981-01 | 3년 | 재선임 | 2003.03 ~ 현재, 케어젠 연구 총괄 (現 부사장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 고려대학교 규제과학과/기능성식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품 정책심의위원 - 전국식품공학교수협의회 회장 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장 |
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