라파스 2022.03.25 13:47 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,949 | - 매출액 | 16,319 | |
- 부채총계 | 35,770 | - 영업이익 | -594 | ||
- 자본금 | 4,297 | - 당기순이익 | 4,869 | ||
- 자본총계 | 52,178 | *주당순이익(원) | 571 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 97,844 | - 매출액 | 20,339 | |
- 부채총계 | 44,167 | - 영업이익 | -2,048 | ||
- 자본금 | 4,297 | - 당기순이익 | 4,705 | ||
- 자본총계 | 53,677 | *주당순이익(원) | 578 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 박현우 재선임 사내이사 신주엽 재선임 사내이사 정이관 신규선임 사외이사 이용국 신규선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박현우 재선임 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 신주엽 재선임 → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사내이사 정이관 신규선임 → 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사외이사 이용국 신규선임 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박현우 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 연세대 생물소재공학 박사 아모레퍼시픽 마케팀장 (주)라파스 화장품사업부총괄 |
신주엽 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 가톨릭대 의생물과학 석사 보령제약 연구개발 과장 (주)라파스 의약품사업부총괄 |
정이관 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 연세대 정치외교학 학사 (주)라이프다임 관리총괄 팀장 일진전기(주) 인사담당 과장 성창기업지주(주) 인사총무 차장 (주)라파스 제조본부총괄 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이용국 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 계명대학교 회계학과 한국거래소 파생상품시장본부 상무 한국거래소 유가증권시장 상무 한국기업지배구조원 부원장 기업지배구조 위원회 위원 내부회계관리제도 운영위원 현)마이크로디지탈 사외이사 |
마이크로디지탈 사외이사 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | 12-31 |
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