부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)헥토이노베이션 정기주주총회결과

헥토이노베이션 2023.03.31 13:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,188		- 매출액	83,288
	- 부채총계	18,213		- 영업이익	29,533
	- 자본금	6,789		- 당기순이익	24,779
	- 자본총계	156,975		*주당순이익(원)	1,899
나. 연결	- 자산총계	526,811		- 매출액	262,967
	- 부채총계	244,207		- 영업이익	35,644
	- 자본금	6,789		- 당기순이익	32,177
	- 자본총계	282,604		*주당순이익(원)	2,409
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	420
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		5,412,603,840
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 420원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서윤성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김성곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2) 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.
※관련공시		2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤성	1970-12	2년	재선임	'13~'16 前)법무법인 세한 '14~'16 前)나눔스토어 대표이사 '16~'20 前)NH농협은행 부행장 '20~'22 前)법무법인 대륙아주 파트너 변호사 '22~ 現)한국성장금융투자운용 감사	한국성장금융투자운용 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤	1970-04	2년	신규선임	'02~'05 前)비엔피파리바은행 부장 '05~'07 前)SC제일은행 이사 '07~ 現)라자드코리아자산운용 전무	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 대출성 금융상품판매·대리중개를 포함한 기타 금융지원서비스업 - 본인신용정보관리업 - 할부금융업 - 선불식 할부거래업 - 연금관련 서비스업 - 자동차(전기차, 특수목적 차량 등), 모터사이클,(오토바이, 이륜차, 전기자전거 등) 및 관련 용품/부품 도소매 중개업 - 중고자동차 판매 및 중개업 - 자동차(전기차, 특수목적 차량 등), 모터사이클,(오토바이, 이륜차, 전기자전거 등) 수리/정비 중개업 - 상품권발행유통 및 중개업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업		사업확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-