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(주)헥토이노베이션 주주총회소집결의
헥토이노베이션 2023.03.15 14:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안:제14기(2022.01.01.~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의건 (현금배당 1주당 420원 포함) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업 목적 추가) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 서윤성 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 김성곤 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서윤성 | 1970-12 | 2년 | 재선임 | 前) 법무법인 세한('13~'16) 前) 나눔스토어 대표이사('14~'16) 前) NH농협은행 부행장('16~'20) 前) 법무법인 대륙아주 파트너 변호사('20~'22) 現) 한국성장금융투자운용 감사('22~현재) |
한국성장금융투자운용 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성곤 | 1970-04 | 2년 | 신규선임 | 前) 비엔피파리바은행 부장('02~'05) 前) SC제일은행 이사('05~'07) 現) 라자드코리아자산운용 전무('07~현재) |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 대출성 금융상품판매·대리중개를 포함한 기타 금융지원서비스업 - 본인신용정보관리업 - 할부금융업 - 선불식 할부거래업 - 연금관련 서비스업 - 자동차(전기차, 특수목적 차량 등), 모터사이클,(오토바이, 이륜차, 전기자전거 등) 및 관련 용품/부품 도소매 중개업 - 중고자동차 판매 및 중개업 - 자동차(전기차, 특수목적 차량 등), 모터사이클,(오토바이, 이륜차, 전기자전거 등) 수리/정비 중개업 - 상품권발행유통 및 중개업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 |
사업확대 및 신규사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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