부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한솔제지(주) 정기주주총회결과

한솔제지 2023.03.22 15:45 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,210,016	- 매출액	2,457,953
	- 부채총계		1,467,472	- 영업이익	130,226
	- 자본금		119,013	- 당기순이익	73,820
	- 자본총계		742,544	*주당순이익(원)	3,104
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,179,293	- 매출액	2,213,547
	- 부채총계		1,416,066	- 영업이익	150,013
	- 자본금		119,013	- 당기순이익	90,845
	- 자본총계		763,226	*주당순이익(원)	3,821
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
			중간ㆍ분기배당금	200
		종류주식	기말배당금	550
			중간ㆍ분기배당금	200
	배당금총액(원)			16,644,788,600
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.08
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 (한철규, 이명길) - 사외이사 2명 (윤혜정, 이호영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
		사외이사총수		5
		사외이사선임비율(%)		55.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 :주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 사내이사 선임의건 - 제4-1호의안: 한철규 → 원안대로 승인 - 제4-2호의안: 이명길 → 원안대로 승인 제5호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제5-1호의안: 윤혜정 → 원안대로 승인 - 제5-2호의안: 이호영 → 원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.배당 가.현금배당'의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전 부터 과거 1주일간('22.12.21~'22.12.27) 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한철규	1962-10	3	재선임	- '86년 전주제지 입사 - '05년 한솔제지 뉴욕 법인장 - '18년 한솔홀딩스 부사장 - '18년 한솔개발 대표이사 - '20년 한솔제지 대표이사(現)
이명길	1962-10	3	재선임	- '93년 한솔제지 입사 - '12년 한솔그룹 경영기획실 재무RM 상무 - '16년 한솔아트원제지 대표이사 - '16년 한솔제지 경영지원본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤혜정	1971-09	3	신규선임	- '00년 서울대학교 대학원 임산공학과 제지과학 박사 - '02년 서울대학교 농업생명과학대학 임산공학과 전임강사, 조교수, 부교수 - '13년 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 - '15년 산림청 KS표준 펄프·제지 전문위원(現) - '13년 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수(現)	롯데정밀화학(주) 사외이사 후보 ('23년 3월 선임 예정)
이호영	1966-06	3	신규선임	- '88년 제32회 행정고시 합격 - '00년 공정위 송무담당관 - '03년 서울대학교 법학 박사 - '04년 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) - '17년 한국경쟁법학회 회장 - '23년 한양대 로스쿨 원장(現)	롯데렌탈(주) 사외이사(감사위원)