부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)네오오토 정기주주총회결과

네오오토 2023.03.24 17:04 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	154,736		- 매출액	164,034
	- 부채총계	57,870		- 영업이익	7,970
	- 자본금	3,937		- 당기순이익	7,851
	- 자본총계	96,866		*주당순이익(원)	997
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		787,455,700
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제13기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 기명식 보통주 1주당 100원 현금배당 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김원일 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 이진규 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 장지영 선(중)임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 배당금총액(원)은 배당주식수 7,874,557주(총 발행주식수 7,874,963주 중 자기주식 406주 배당제외)에 대한 총액입니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1959-08	1년	재선임	연세대학교 기계공학과 졸 前 (주)현대자동차 상품전략본부 본부장 前 (주)현대파텍스 대표이사 現 (주)네오오토 대표이사
김선현	1959-07	3년	재선임	성신여대 화학과 졸 서강대학교 경영대학원 경영학 졸 前㈜ 오토인더스트리 대표이사 現 한국자동차산업협동조합 이사 現㈜오토인더스트리 사내이사 現㈜네오오토 사내이사
이진규	1968-01	3년	재선임	인하대학교 경제학과 졸 前 신한데이타시스템 現㈜오토인더스트리 사내이사 現㈜오토인더스트리 대표이사 現 네오오토 경영관리총괄 사장 現 네오스틸 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장지영	1979-06	1년	재선임	이화여대 법학과 졸 이화여대 법학전문대학원 졸 이화여대 법학전문대학원 JSD(전문박사과정)졸 (조세법) 現 법무법인 소헌 現 (주)네오오토 사외이사	-