부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

에이피위성(주) 정기주주총회결과

AP위성 2023.03.27 16:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 XX기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,299		- 매출액	53,604
	- 부채총계	23,948		- 영업이익	4,494
	- 자본금	7,541		- 당기순이익	4,077
	- 자본총계	85,351		*주당순이익(원)	287
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		996,321,270
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근(사내)이사 1명, 비상근(사외)이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고사항 가.영업 보고 나.내부회계관리제도 운용실태보고 다.감사의 감사보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 1주/70원) : 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 선인의 건 제4-1호: 사내이사 재선임의 건(류장수) : 원안대로 승인 가결 제4-2호: 사외이사 재선임의 건(이주진) : 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 정관변경의 건 : 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제5호 의안의 주식매수선택권 부여의 건은 2022.7.29 이사회결의로 부여한 건이며, 부여후 처음으로 개최되는 금번 주주총회에서 승인 받은 건입니다.
※관련공시		2022-07-29 주식매수선택권부여에관한신고 2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-17 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류장수	1952-09	3	재선임	에이피위성(주) 대표이사 (2011.2~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주진	1952-08	3	재선임	과학기술인재개발원 석좌교수 (2020.3~현재)	-