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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

인카금융서비스(주) 주주총회소집결의

인카금융서비스 2023.03.14 15:33 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-30
시간 오전 10시
2. 장소 서울특별시 성동구 아차산로 33, 삼일빌딩 5층 교육장
3. 의안 주요내용 가.보고사항

    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건

    - 제1호 의안: 제16기 재무제표 승인 및 이익배
                  당 결의의 건
                  ※1주당 배당금: 300원(보통주)

    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

    - 제3호 의안: 이사 선임의 건
         제3-1호: 사내이사 김종명 중임의 건

    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
 
    - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제16기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김종명 1969-10 3년 재선임 - 부산대학교 독문학과 졸업
- 현대해상보험
- 現 인카금융서비스 전무이사

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