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(주)지란지교시큐리티 주주총회소집결의(임시주주총회)
지란지교시큐리티 2023.07.21 14:19 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-14 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 2층 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 조원희 신규선임) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 노수홍 신규선임) - 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원희 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 92.03~99.02 충남대학교 무역학과 졸업 99.03~01.02 충남대학교 대학원 경영학 석사 졸업 01.12~현재 (주)지란지교데이터 대표이사 22.11~현재 한국데이터기술진흥협회 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노수홍 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 80.03~84.02 고려대학교 경영학과 졸업 86.07~93.01 (주)LG데이콤 신규사업개발팀장 93.04~01.05 삼보컴퓨터그룹 계열사 신규사업 및 벤처창업 담당임원 00.09~04.02 중앙대학교대학원 국제학 박사 06.04~10.09 (주)남성 계열사 경영총괄사장 10.10~13.05 Acushnet Holdings(한국지사) Director 15.06~17.03 (재)대구창조경제혁신센터 창업보육 프로그램 디렉터 18.02~현재 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 기술경영학부 초빙교수 22.03~현재 (주)남성 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -컴퓨터 및 사무용 기계ㆍ장비 임대업 -부동산 임대업 |
사업영역확대에 따른 사업목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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