부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)정다운 주주총회소집결의
정다운 2022.03.14 15:41 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2021년01월1일 ~ 2021년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 100원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김선철 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 지현욱 선임의 건 -제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안계상 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 권두석 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 정관 일부 신설의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선철 | 1965-11 | 3 | 재선임 | (주) 이지바이오 시스템 (주) 이지바이오 사내이사 현) (주) 정다운 대표이사 현) (주) 마니커 사내이사 |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 건축학과 졸업 코넬대 MBA 수료 한미파슨스 A.T.Kearney 현) (주) 이지홀딩스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계상 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국외국어대학교 스페인어과 졸업 조흥은행 근무 한국씨티은행 영업본부장 현) (주) 정다운 감사 현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사 |
| 권두석 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전남대학교 수의학과 졸업 전남도청 동물위생 시험소 소장 전남도청 축산정책과 과장 (주) 금화 검사실장 |
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