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삼성바이오로직스(주) 주주총회소집결의
삼성바이오로직스 2020.02.28 15:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천글로벌캠퍼스 공연장 (인천광역시 연수구 송도문화로 119) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 재무제표 정정사항 보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제9기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 김태한 선임의 건 (재선임) ·제2-2호 의안 : 사내이사 존림(Rim John Chongbo) 선임의 건 (신규선임) ·제2-3호 의안 : 사외이사 김유니스경희 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태한 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - '11~(現) 삼성바이오로직스 대표이사 사장 - '14~(現) 한국바이오의약품협회 이사장 - '13~(現) 한국공학한림원 정회원 - '09~'11 삼성그룹 신사업추진단 부사장 |
| 존림 (Rim John Chongbo) |
1961-10 | 3 | 신규선임 | - '18~(現) 삼성바이오로직스 CMO2센터장 부사장 - '14~'18 Roche, Global Product Development Procurement, VP - '10~'13 Roche, CFO Global Product Development, VP - '04~'09 Genentech,CFO Global Manufacturing, Supply Chain, Outsourcing & G&A, VP - '03~'04 Riverdeep Technology, EVP, CFO - '89~'02 Yamanouchi, Sales & Marketing, EVP, CFO |
| 김유니스 경희 |
1959-03 | 3 | 신규선임 | - '10~(現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - '08~(現) 세계한인법률가회 부회장 - '16~(現) 한국기업지배구조원 기업지배구조위원 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장 준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행 수석준법감시인 - '04~'07 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유니스경희 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - '10~(現) 이화여자 대학교 법학 전문대학원 교수 - '08~(現) 세계한인 법률가회 부회장 - '16~(現) 한국기업 지배구조원 기업지배 구조위원 - '15~'18 KB금융지주 사외이사 - '08~'10 하나금융지주 부사장, 준법감시인, 법무실장 - '07~'08 일본씨티은행 수석준법 감시인 - '04~'07 한국씨티은행 부행장 및 법무실장 |
- 우영산업(주) (이사) |
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