휴마시스 2023.03.17 17:20 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,792 | - 매출액 | 467,506 | |
- 부채총계 | 119,334 | - 영업이익 | 213,065 | ||
- 자본금 | 3,422 | - 당기순이익 | 181,668 | ||
- 자본총계 | 338,458 | *주당순이익(원) | 5,550 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 467,534 | - 매출액 | 471,273 | |
- 부채총계 | 120,800 | - 영업이익 | 214,722 | ||
- 자본금 | 3,422 | - 당기순이익 | 182,627 | ||
- 자본총계 | 346,734 | *주당순이익(원) | 5,579 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제9기(2022. 01. 01.부터 2022. 12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김인환 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 신민규 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 →원안대로 승인 제3-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 상근감사 김종환 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-17 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-08 주주총회소집결의 2023-02-08 주주총회소집공고 2023-02-08 참고서류 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김인환 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 2013.03~현재 ㈜남산물산 이사 2015.02~현재 ㈜미래아이앤지 사내이사 2022.10~현재 ㈜아티스트코스메틱 사내이사 |
신민규 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | 2016~2019 PUSH&PULL 대표 2021.11~현재 ㈜미래아이앤지 팀장 2022.09~현재 ㈜판타지오 사내이사 |
김성곤 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 2010.03 ~ 2021.10 ㈜엔케이물산 대표이사 2022.03 ~ 2023.02 ㈜인콘 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
조병수 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | -고려대학교 의과대학 박사 -1982.03~2013.02 경희의대 교수 -1996.12~2009.09 사단법인 한국학교보건협회 이사 -1998.08~2013.02 경희의료원 동서신장병 연구소 소장 -1999.11~2003 KBS객원해설위원 -2013.06 ~ 현재 조병수의원 원장 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김종환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 명진냉동 대표 ㈜엔케이물산 사외이사 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 13.위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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