부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)코썬바이오 (정정)유상증자결정(제3자배정)
코썬바이오 2020.06.05 18:37 댓글0
정 정 신 고 (보고)
| 2020년 06월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 2일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2020년 06월 05일 | 2020년 06월 15일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 06월 23일 | 2020년 06월 30일 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 05월 22일 | 2020년 06월 05일 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 아래 참조 | ||
정정 전
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 다마수스의 유상증자 자금을 조성하기 위해서 사전에 국내투자운영사와 매칭펀드에 대한 사전 계약이 체결일정 미확정으로 제3자배정자 요구에 따른 납입일 변경 |
| 향후 계획 | 다마수스 사모투자합자회사의 국내 투자운영사 계약확정시 변경납입일에 유상증자 진행 |
정정 후
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입대상자인 다마수스에서 현재까지 납입자금이 마련 되지않아 납입일 연기 |
| 향후 계획 | 변경 납입일인 2020년 6월 15일 유상증자 진행 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 06월 05일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 코썬바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 조 규 면 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 선유로 146, (양평동3가, 207호) | |
| (전 화) 02-2628-0550 | ||
| (홈페이지)http://hyunsungvital.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 고민창 |
| (전 화) 02-2628-0550 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 9,009,010 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 31,942,923 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 10,000,001,100 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) |
| 주식의 내용 | 기명식 보통주 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,110 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2020.06.15 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020.06.30 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020.06.05 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 보호예수 1년 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액 산정 기준
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제3항에 따라 시장상황 등을 고려하여 주권 매매거래정지 직전일 종가(2020년 1월 10일) 1,255원을 기준주가로 하였으며, 기준주가에 대한 할인율을 10%로 한다. 단, 호가단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액(100원) 미만인 경우에는 액면가액으로 한다.
2) 본 투자확약서 제4조의 2에 의거 투자기업이 투자에 결격사유가 없는 것이 검증되고, 개선기간 부여시 본 투자를 실행하며, 유상증자 납입 완료 시 최대주주는 변경되는 사항입니다.
3) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
4) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) | 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다마수스 사모투자합자회사 | - | 신규사업에 필요한 자금 조달 | - | 9,009,010 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 다마수스 사모투자합자회사 | 2 | 레드메사주식회사 | - | - | - | 엔치인베스트먼트주식회사 | 98.5 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(*) 무한책임사원 : 레드메사 - 사업자등록번호 803-87-00341
유한책임사원 : 엔치인베스트먼트 주식회사 - 사업자등록번호 236-86-00976
하차대 - 주민번호 510123-1xxxxxx
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 상기회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 경영참여형 사모집합투자기구로 재무자료가 없습니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입대상자인 다마수스에서 현재까지 납입자금이 마련 되지않아 납입일 연기 |
| 향후 계획 | 변경 납입일인 2020년 6월 15일 유상증자 진행 |
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