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글로벌텍스프리(주) 주주총회소집결의
글로벌텍스프리 2023.03.09 14:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 131 신일빌딩 12층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이재철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김종연 선임의 건 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 금융감독원 변호사 법무법인 화우 변호사 금융감독원 분쟁조정전문위원 현)글로벌텍스프리(주) 대표이사 |
| 정영호 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (주)글로벌블루코리아 이사 현)글로벌텍스프리(주) 부사장 |
| 이재철 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | (주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사 현)글로벌텍스프리(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성규 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 서울지검 검사 법무법인 선유 대표변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종연 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 정진회계법인 전무이사 한국유니세프위원회 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 |
사업 목적 폐기(무관 사업) | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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