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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
글로벌텍스프리(주) 정기주주총회결과
글로벌텍스프리 2023.03.31 13:23 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,687 | - 매출액 | 8,754 | |
| - 부채총계 | 25,298 | - 영업이익 | -5,390 | ||
| - 자본금 | 26,630 | - 당기순이익 | -12,092 | ||
| - 자본총계 | 86,389 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,359 | - 매출액 | 49,360 | |
| - 부채총계 | 39,753 | - 영업이익 | -2,717 | ||
| - 자본금 | 26,630 | - 당기순이익 | -14,252 | ||
| - 자본총계 | 105,606 | *주당순이익(원) | -219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명(사외이사 1명), 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강진원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 정영호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 이재철 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 조성규 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김종연 선임의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-27 주주총회소집결의 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진원 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 금융감독원 변호사 법무법인 화우 변호사 금융감독원 분쟁조정전문위원 현)글로벌텍스프리(주) 대표이사 |
| 정영호 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (주)글로벌블루코리아 이사 현)글로벌텍스프리(주) 부사장 |
| 이재철 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | (주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사 현)글로벌텍스프리(주) 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성규 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 서울지검 검사 법무법인 선유 대표변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종연 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 정진세림회계법인 전무이사 한국유니세프위원회 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 48. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 49. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 |
사업 목적 삭제(비영위 사업) | |
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