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(주)제이앤티씨 주주총회소집결의
제이앤티씨 2022.02.28 17:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 내향안길 240-5 강화유리 사업부 대회의실 ※ 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 김윤택 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 김창열 선임의 건 제4호의안 : 감 사 이만근 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 상기 정기주주총회 회의목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 상법 제 368 조의 4 제 1항에 의거하여 당 사는 2020년 3월 30 일 제 25기 정기주주총회 부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 출석이사 전원의 찬성으로 결의하였습니다. 금번 개최하는 제 26기 정기주주총회도 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 알립니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤택 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 전) SEP 사장 전) 이엔테크놀로지 상무 현) 제이앤티씨 중앙연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창열 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | 전) TPC메카트로닉스 영업/경영기획 본부장 전) TPC메카트로닉스 사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만근 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전) 현대자동차 지점장 전) 현대캐피탈 지점장 전) 현대캐피탈 본부장 |
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